Ngày mai, bầu Kiên và cựu Bộ trưởng Trần Xuân Giá hầu tòa
(GDVN) - “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "cố ý làm trái quy định của nhà
nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "trốn thuế"... là
những cáo buộc cho bầu Kiên.
Theo thông tin từ TAND TP Hà Nội cho
biết, dự kiến phiên tòa xét xử bị can Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) và các
đồng phạm sẽ kéo dài 14 ngày (từ 16/4 - 29/4).
Phiên xử do thẩm phán Nguyễn Hữu Chính, Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP Hà Nội làm chủ tọa.
Tại bảng cáo trạng của Viện kiểm sát
nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Kiên, 50 tuổi, ở phường Quảng An
(Tây Hồ, Hà Nội) sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 16/4 với 4 tội danh: “lừa
đảo chiếm đoạt tài sản", "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý
kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "trốn thuế" và "kinh doanh trái
phép".
 |
| Bầu Kiên bị khởi tố 4 tội danh tại phiên tòa xét xử lần này. |
Cùng đưa ra xét xử còn có ông Trần Xuân
Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Lý Xuân Hải bị truy tố về tội "cố ý làm
trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng",
Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến bị truy tố tội "lừa đảo chiếm
đoạt tài sản".
Có 2 người khác bị khởi tố, truy tố bổ
sung về tội "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây
hậu quả nghiêm trọng" là ông Phạm Trung Cang (cựu Phó Chủ tịch ngân hàng
Á Châu - ACB) và Huỳnh Quang Tuấn (cựu thành viên thường trực HĐQT của
ACB). Cáo trạng vụ án từng được hoàn tất gửi đến TAND TP. Hà Nội nhưng
đã bị trả lại và điều tra bổ sung thêm 2 người này.
Ông Nguyễn Đức Kiên nguyên là Phó Chủ
tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng Á Châu (ACB), nắm giữ vai trò chủ chốt
tại nhiều doanh nghiệp lớn và là ông bầu bóng đá.
Ông Trần Xuân Giá nguyên là Chủ tịch
HĐQT ngân hàng ACB, còn từng làm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư. Ông
Phạm Trung Cang nguyên là thành viên thường trực HĐQT ngân hàng ACB. Ông
Trịnh Kim Quang nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB.
Theo bảng cáo trạng, từ năm 2007 đến
2013, ông Kiên đã thông qua 6 công ty do mình làm chủ tịch, kinh doanh
không đúng với nội dung đăng ký để kinh doanh cổ phần, cổ phiếu, vàng
với tổng số tiền hơn 21 nghìn tỷ đồng.
Năm 2009, công ty B&B của bầu Kiên
kinh doanh giá vàng trên tài khoản ngoài lãnh thổ Việt Nam với ngân hàng
ACB, thu được lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng. Lợi dụng chính sách của nhà
nước về miễn thuế thu nhập cá nhân, ông Kiên đã chuyển lợi nhuận của
doanh nghiệp sang cho cá nhân nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế khoảng
25 tỷ đồng.
Với tư cách Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu
tư ACB Hà Nội, ông Kiên đã chỉ đạo một số cấp dưới lập khống biên bản,
quyết định bán 20 triệu cổ phần công ty Thép Hòa Phát (do ACBI sở hữu)
để cung cấp cho công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát.
Việc làm này nhằm tạo lòng tin để ký hợp
đồng mua cổ phần của công ty ACBI, chiếm đoạt 264 tỷ đồng trong khí số
cổ phiếu này công ty ACBI đang thế chấp cho ngân hàng ACB. Đây là hành
vi gian dối để ông Nguyễn Đức Kiên chiếm đoạt tiền của công ty CP TNHH
MTV Thép Hòa Phát
Từ ngày 22/3/2010, ngân hàng ACB và ông
Nguyễn Đức Kiên có chủ trương ủy thác cho các cá nhân gửi tiền tại các
tổ chức tín dụng. Từ tháng 6 đến 9/2011, Lý Xuân Hải (tổng giám đốc ngân
hàng Á Châu) đã chỉ đạo ủy thác hơn 718 tỷ đồng cho 19 nhân viên ngân
hàng ACB gửi tiết kiệm vào Vietinbanhk.
Toàn bộ số tiền này đã bị Huỳnh Thị
Huyền Như (nguyên trưởng phòng giao dịch một chi nhánh của Vietinbank)
chiếm đoạt. Trách nhiệm này thuộc về ông Nguyễn Đức Kiên, Trần Xuân Giá,
Lê Vũ Kỳ, Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang, Lý Xuân Hải.
